Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: EBFiSM/01/WR
Twoja rola
  • Wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta.
  • Wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC.
  • Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC.
  • Raportujesz status prac w procesie KYC i rekomendujesz decyzje dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem.
  • Uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC.
  • Bierzesz udział w projektach w zakresie KYC.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół:
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC).
  • Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Dbasz o precyzję i detale.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Rabatowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Credit Agricole Bank Polska S.A. Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych Radom Analityk Finansowy Analityk Biznesowy Warszawa Warszawa
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych

dolnośląskie / Wrocław

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola Wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta....

Data dodania: wczoraj

SZCZEGÓŁY OFERTY

Specjalista / Specjalistka ds. finansowania zewnętrznego w Biurze Finansów

mazowieckie / Warszawa

PKP CARGO S.A.

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie umów finansowania zewnętrznego Przygotowywanie dokumentacji...

Data dodania: wczoraj

SZCZEGÓŁY OFERTY

Główny specjalista

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów...

Data dodania: wczoraj

SZCZEGÓŁY OFERTY

Najnowsze oferty pracy

  • Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Analiz i Procedur

    Polskie Koleje Państwowe S.A.

    Dodane: dzisiaj

    Lokalizacja: mazowieckie/ Warszawa

    Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Przygotowywanie planów zakupowych Spółki. Współpraca z jednostkami i komórkami...

  • Samodzielny Księgowy

    BV Consulting

    Dodane: dzisiaj

    Lokalizacja: mazowieckie/ Warszawa, Mokotów

    Prowadzenie pełnej księgowości dla klienta, Zamknięcia miesięcy, obliczania zaliczek i deklaracji podatkowych, Księgowanie wszystkich operacji...

  • Audytor Wewnętrzny

    UNIBEP S.A.

    Dodane: dzisiaj

    Lokalizacja: mazowieckie/ Warszawa

    Twój zakres obowiązków Realizacja audytów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi procedurami, Opracowanie programu audytu wewnętrznego,...

Więcej ofert pracy

Szukaj na stronie

Najnowsze posty

  • euro-447209_1280

    Sprzedaż w banku przy okazji

    Opublikowane przez Jędrek | 1 komentarz

    Czy zawsze sprzedaż musi być dokładnie zaplanowana? Czy Specjalista Sprzedaży Produktów Bankowych realizuje próg zgodnie z planem? Czy jest to w ogóle

  • wallet-1013789_1280

    Obsługa trudnych klientów banku

    Opublikowane przez Jędrek | 2 komentarze

    Praca w banku może należeć do bardzo przyjemnych i satysfakcjonujących. Jeśli Doradca Finansowy jest w stanie zaoferować klientom produkty bankowe, które rozwiążą

  • money-256319_1280

    Dodatkowe produkty bankowe przy kredycie hipotecznym

    Opublikowane przez Jędrek | 1 komentarz

    Nie od dzisiaj wiadomo, że banki bardzo chętnie oferują wszelkie produkty dodatkowe przy kredycie hipotecznym. Nikogo nie powinna już dziwić propozycja założenia

  • wallet-2292428_1280

    Dobry dzień w banku

    Opublikowane przez Jędrek | 0 komentarzy

    Lubię takie dni, jak dziś, kiedy wszystko układa się po mojej myśli i czuję, że dobrze wypełniłem swoje zawodowe obowiązki. Od samego

Szukasz pracy?

Przeglądaj ogłoszenia

Kategorie

Tagi

awans bank choroba CV dokumenty aplikacyjne Doradca Bankowy Doradca Finansowy Handlowiec informacje kariera klient obowiązki opinia praca Praca w banku Pracownik Banku premia produkt bankowy rekrutacja relaks rozmowa rozmowa kwalifikacyjna specjalista Specjalista Sprzedaży Produktów Bankowych spotkanie Sprzedawca Produktów Bankowych Sprzedawca w Banku sprzedaż Sprzedaż w banku szkolenie wady i zalety warunki pracy wygląd zewnętrzny wymagania wypadek zagrożenie zarobki zmęczenie zwolnienie życie codzienne