Praca: Płatne Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego

Okres praktyk: do 30.09.2025 r.

Na co dzień będziesz wpierać obsługę procesu weryfikacji oceny ryzyka klientów. W zależności od rodzaju klienta i poziomu ryzyka, będziesz przeprowadzać odpowiednie czynności związane z weryfikacją tj.: sprawdzać informacje zawarte w systemie, dokumentach, rejestrach, listach i bazach zewnętrznych, aby dokonać całościowej weryfikacji oceny ryzyka klienta.

• poznasz podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) – zrozumiesz, jakie obowiązki spoczywają na instytucjach oraz jakie są główne ryzyka i mechanizmy kontroli;
• nauczysz się przeprowadzać cykliczny przegląd klienta (periodic review) – poznasz procedury, kryteria ryzyka, oraz sposób analizy danych klienta i dokumentacji;
• rozpoznasz sygnały ostrzegawcze (red flags) – nauczysz się, jak identyfikować podejrzane transakcje i wzorce zachowań klientów;
• zyskasz praktyczną znajomość narzędzi i systemów AML – m.in. systemy scoringowe, bazy PEP/sankcyjne, a także podstawy pracy z Excela w kontekście analiz danych;
• zdobędziesz doświadczenie w pracy z dokumentacją – poznasz, jak weryfikuje się dane z KRS, CEIDG, Wnioski o Beneficjenta Rzeczywistego, dokumenty tożsamości itp.;
• rozwiniesz umiejętność pracy zgodnie z procedurami i regulacjami wewnętrznymi – kluczową dla każdej pracy w obszarze compliance.

• jesteś dostępny/na przynajmniej 20h w tygodniu
• szybko się uczysz, a praca z nowymi aplikacji i systemami przychodzi Ci z łatwością;
• wyróżnia Cię analityczne myślenie;
• posiadasz wykształcenie wyższe lub studiujesz na kierunku prawo, administracja, ekonomia, bankowość, zarządzanie;
• twoim dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.